巴列卡诺马里奥苏亚雷斯
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客戶資料變更指引 當前位置 :首頁客戶中心客戶資料變更...

一、一般資料變更業務

(一)變更聯系信息(如聯系電話、聯系地址等)

自然人客戶資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》

2.身份證雙面復印件+簽字

備注:網開客戶必須留客戶身份證復印件,不能打印。


機構客戶資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.簽字:法定代表人/負責人/被授權的經辦人簽字

2.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

3.辦理資料變更前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(二)變更銀行卡

自然人客戶資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》

2.身份證雙面復印件+簽字

3.銀行卡復印件+簽字

備注:

1.網開客戶必須留客戶身份證復印件,不能打印。

2.變更步驟:客戶先向期貨公司提交《客戶資料變更申請表》,然后在接到回訪電話后,再根據回訪指引決定是否需要去銀行變更銀期。


機構客戶資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照復印件+公章

3.結算賬戶證明文件+簽字+公章

4.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.簽字:法定代表人/負責人/被授權的經辦人簽字

2.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

3.辦理資料變更前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。

4.變更步驟:客戶先到期貨公司簽署資料變更申請表,接到回訪電話后,再去銀行變更銀期。


(三)重置密碼(交易密碼、資金密碼)

自然人客戶資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》

2.身份證雙面復印件+簽字

備注:網開客戶必須留客戶身份證復印件,不能打印。


機構客戶資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.簽字:法定代表人/負責人/被授權的經辦人簽字

2.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

3.辦理資料變更前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。

4.如需重置中國期貨市場監控中心密碼,由客戶本人致電客服人員(400-020-6388轉1)辦理。


(四)證件有效期更新

自然人客戶更新身份證:

提供新身份證正反面掃描件,有三種渠道:

渠道一:客戶把掃描件發給客戶經理,由客戶經理轉交客戶服務中心;

渠道二:客戶把掃描件發給營業部,由營業部上傳賬戶管理系統;

渠道三:客戶直接把掃描件發到客服郵箱[email protected]


單位客戶更新三證合一資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照掃描件、營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.簽字:法定代表人/負責人/被授權的經辦人簽字

2.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

3.辦理資料變更前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


單位客戶更新開戶代理人、聯系人、法定代表人/負責人/負責人或三類人身份證有效期資料清單:

1.身份證復印件+本人簽字+公章

2.更新開戶代理人身份證同時提供彩色掃描件

備注:辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


二、企業信息變更業務

(一)變更開戶代理人

資料清單:

1.變更期貨交易委托代理人授權書+法定代表人/負責人簽字+公章

2.營業執照復印件+公章

3.法定代表人/負責人身份證復印件+本人簽字+公章

4.新開戶代理人身份證復印件+本人簽字+公章

5.新開戶代理人頭部正面照、身份證正反面掃描件

備注:

1.若開戶代理人跟聯系人或其他三類人為同一個人,則需另外提供變更聯系人或三類人的資料(詳見指引),相同資料無需重復提供。

2.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(二)變更聯系人

資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

3.新聯系人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

2.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(三)變更法定代表人或負責人

資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

4.新法定代表人/負責人身份證復印件+本人簽字+公章

5.企業信息公示+公章

備注:

1.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由新法定代表人/負責人辦理。

2.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(四)變更注冊地址或注冊資本

資料清單:

1.《客戶資料變更申請表》+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+本人簽字+公章

4.工商局準予變更通知書復印件+公章

備注:

1.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

2.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(五)變更企業名稱

資料清單:

1.客戶基本身份信息變更申請表+簽字+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+簽字+公章

4.工商局準予變更通知書復印件+公章

備注:

1.機構戶辦理資料變更前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理資料變更,如果沒有,則需授權或者直接由法定代表人/負責人辦理。

2.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


三、委托授權人變更業務

(一)增加資金調撥人、指令下達人或結算單確認人

自然人客戶資料清單:

1.期貨交易委托代理人授權書+被授權人簽字+授權人簽字

2.被授權人身份證復印件+本人簽字

3.授權人身份證復印件+本人簽字

備注:

1.若增加指令下達人,該帳戶有中金所編碼、期權權限、能源中心編碼的,新指令下達人需重做知識測試。

2.若增加資金調撥人,需在授權委托書上備注是一人簽署有效還是多人共同簽署有效。


機構客戶資料清單:

1.期貨交易委托代理人授權書+被授權人簽字+加法定代表人/負責人簽字+公章

2.營業執照復印件+公章

3.被授權人身份證復印件+本人簽字+公章

4.法定代表人/負責人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.若增加指令下達人,該法定代表人/負責人戶有中金所編碼、期權權限或能源中心編碼的,新指令下達人需重做基礎知識測試。

2.若增加資金調撥人,需在授權委托書上備注是一人簽署有效還是多人共同簽署有效。

3.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(二)變更資金調撥人、指令下達人或結算單確認人

自然人客戶資料清單:

1.變更期貨交易委托代理人授權書+被授權人簽字+加授權人簽字

2.被授權人身份證復印件+本人簽字

3.授權人身份證復印件+本人簽字

備注:

1.若變更指令下達人,該帳戶有中金所編碼、期權權限或能源中心編碼的,新指令下達人需重做基礎知識測試。

2.若變更資金調撥人,需在授權委托書上備注是一人簽署有效還是多人共同簽署有效。


機構客戶資料清單:

1.變更期貨交易委托代理人授權書+被授權人簽字+加法定代表人/負責人簽字+公章

2.營業執照復印件+公章

3.被授權人身份證復印件+本人簽字+公章

4.法定代表人/負責人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:

1.若變更指令下達人,該法定代表人/負責人戶有中金所編碼、期權權限或能源中心編碼的,新指令下達人需重做基礎知識測試。

2.若變更資金調撥人,需在授權委托書上備注是一人簽署有效還是多人共同簽署有效。

3.辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


(三)撤銷資金調撥人、指令下達人或結算單確認人

自然人客戶資料清單:

1.撤銷期貨交易委托代理人授權書+加授權人簽字

2.授權人身份證復印件+本人簽字


機構客戶資料清單:

1.撤銷期貨交易委托代理人授權書+加法定代表人/負責人簽字+公章

2.營業執照復印件+公章

3.法定代表人/負責人身份證復印件+本人簽字+公章

備注:辦理業務前,經辦人登陸國家企業信用信息公示系統打印企業公示信息,并拍照上傳賬戶管理系統,無需客戶蓋章。


四、身份信息復核業務

自然人客戶資料清單:

1.客戶基本身份信息復核申請表

2.戶口本首頁和個人信息頁復印件+簽字

3.身份證復印件+簽字


軍人身份客戶資料清單:

1.客戶基本身份信息復核申請表

2.部隊開具的身份證明+簽字

3.身份證復印件+簽字


機構客戶資料清單:

1.客戶基本身份信息復核申請表+簽字+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+簽字+公章


五、銷戶業務

自然人客戶資料清單:

1.銷戶確認書

2.身份證復印件+簽字

備注:銷戶前期貨賬戶需資金全出,余額為零,前往銀行注銷銀期轉賬關系。


機構客戶資料清單:

1.銷戶確認書+公章

2.營業執照復印件+公章

3.經辦人身份證復印件+簽字+公章

備注:

1.機構戶銷戶前需要先查詢開戶時的授權委托書是否有授權開戶代理人辦理銷戶,如果沒有,則需授權或者直接由新法定代表人/負責人辦理。

2.銷戶前期貨賬戶需資金全出,余額為零,前往銀行注銷銀期轉賬關系。